【彩神趋势图官方】台金管会“大开杀戒” 九银行被罚

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  【大公报讯】据中通社报道:台湾金管会一周内开罚9家银行彩神趋势图官方,共罚580万元(新台币,下同)。金管会8月1日提前大选台北富邦银行与第一银行和一银被罚。

  连同7月80日开罚的七家银行,即华南银行、联邦银行、台新银行、滙丰(台湾)银行、新光银行、中信银及国泰世华银行,因行员挪用客户资金等共被开罚4800万元,等於本周都是9家银行吃罚单,缴出580万元的罚金。

  银行局副局长莊琇媛表示,2017年5月“国际金融业务分行管理法律办法”修正,要求银行要了解客户开户愿因及纳入客户风险评估因子,发布日后6个月要建立相彩神趋势图官方关机制,彩神趋势图官方而北富银在法规发布前后接受26个客户开户,其涵盖17个帐户用同一地址,9个帐户是同一负责人不同公司名密集开户;但北富银并那么 完整了解客户,只因法规尚未生效,或多或少仅轻罚800万元。

  一银则是委由保全公司到客户处收现金款项,或多或少达80万元以上,却以保全公司名义汇款外理,那么 用行员确认交易人身份及申报“法务部”调查局,故以组织结构疏失罚80万元。